一、 、、公司股东大会工作情况
今年度公司股东大会共召开3次会议，，，会议情况及决定内容如下:
1、 、、2019年2月14日，，，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次一时股东大会，，，会议审议通过：：：关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值赔偿使命由乐山中佰龙置业有限公司代为推广的议案。。。
2、 、、2019年6月27日，，，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，，，会议审议通过：：：公司董事会2018年度工作汇报；公司监事会2018年度工作汇报；关于计提资产减值筹备的议案；关于重大管帐差错更正的议案；
公司2018年度财政决算汇报；公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案；关于公司2018年年度汇报全文及提要的议案；关于公司2019年度日常关联买卖的议案；关于授权公司（蕴含子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；关于礼聘公司2019年度财政审计机构及内控审计机构的议案；关于赞成广东森源蒙玛实业有限公司向安然银行股份有限公司宜宾分行申请授信并提供担保的议案；关于批改《公司章程》的议案。。。
3、 、、2019年12月6日，，，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次一时股东大会，，，会议审议通过：：：关于为福建森源家拥有限公司向中国民生银行股份有限公司宜宾南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向宜宾银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；关于为广东森源蒙玛实业有限公司向安然银行股份有限公司宜宾分行申请授信并提供担保的议案；关于为福建Easybet市森源家拥有限公司向宜宾银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建Easybet市森源家拥有限公司向兴业银行股份有限公司Easybet支行申请的综合授信提供担保的议案。。。
二、 、、公司董事会工作情况
今年度公司董事会共召开14次会议，，，会议情况及决定内容如下：：：
1、 、、2019年1月25日，，，召开公司第八届董事会第二十次会议，，，会议审议通过：：：关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值赔偿使命由乐山中佰龙置业有限公司代为推广的议案；关于召开公司2019年第一次一时股东大会的议案。。。
2、 、、2019年4月 28日，，，召开公司第八届董事会第二十一次会议，，，会议审议通过：：：公司董事会2018年度工作汇报；关于计提资产减值筹备的议案；关于重大管帐差错更正的议案；公司2018年度财政决算汇报；公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案；关于公司2018年年度汇报全文及提要的议案；关于公司2019年度日常关联买卖的议案；关于授权公司（蕴含子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；公司2018年度内部节制自我评价汇报；公司2018年度社会责任汇报；公司独立董事2018年度述职汇报；关于礼聘公司2019年度财政审计机构及内控审计机构的议案；公司2018年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报；关于对带保留定见的审计汇报和带强调事项段的无保留定见内部节制审计汇报的专项注明；关于福建森源家拥有限公司业绩承诺实近况况的更正注明及所涉及的业绩赔偿的有关铺排；关于公司2019年第一季度汇报全文及正文的议案。。。
3、 、、2019年6月5日，，，召开公司第八届董事会第二十二次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成广东森源蒙玛实业有限公司向安然银行股份有限公司宜宾分行申请授信并提供担保的议案；关于批改《公司章程》的议案；关于召开公司2018年度股东大会的议案。。。
4、 、、2019年7月9日，，，召开公司第八届董事会第二十三次会议，，，会议审议通过：：：Easybet关于中国证监会福建监管局对公司采取责令更正决定的整改汇报。。。
5、 、、2019年7月24日，，，召开公司第八届董事会第二十四次会议，，，会议审议通过：：：关于公司2019年半年度汇报全文及提要的议案；2019年半年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报。。。
6、 、、2019年9月11日，，，召开公司第八届董事会第二十五次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成公司向中国农业发展银行Easybet市支行申请综合授信并提供担保的议案。。。
7、 、、2019年9月24日，，，召开公司第八届董事会第二十六次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成公司向中国农业银行股份有限公司Easybet市支行申请授用信并提供担保的议案。。。
8、 、、2019年9月27日，，，召开公司第八届董事会第二十七次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成公司使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的议案。。。
9、 、、2019年10月17日，，，召开公司第八届董事会第二十八次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成为公司向中信银行股份有限公司眉山分行申请综合授信提供担保的议案。。。
10、 、、2019年10月30日，，，召开公司第八届董事会第二十九次会议，，，会议审议通过：：：关于公司2019年三季度汇报全文及正文的议案。。。
11、 、、2019年11月1日，，，召开公司第八届董事会第三十次会议，，，会议审议通过：：：关于赞成为福建森源家拥有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案。。。
12、 、、2019年11月19日，，，召开公司第八届董事会第三十一次会议，，，会议审议通过：：：关于为福建森源家拥有限公司向中国民生银行股份有限公司宜宾南安支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向宜宾银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建森源家拥有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；关于为广东森源蒙玛实业有限公司向安然银行股份有限公司宜宾分行申请授信并提供担保的议案；关于为福建Easybet市森源家拥有限公司向宜宾银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；关于为福建Easybet市森源家拥有限公司向兴业银行股份有限公司Easybet支行申请的综合授信提供担保的议案；关于召开公司2019年第二次一时股东大会的议案。。。
13、 、、2019年12月13日，，，召开公司第八届董事会第三十二次会议，，，会议审议通过：：：关于向兴业银行股份有限公司Easybet支行申请授信并提供抵（质）押担保的议案。。。
14、 、、2019年12月19日，，，召开公司第八届董事会第三十三次会议，，，会议审议通过：：：关于以公开受让方式销售连城县森威林业有限责任公司95%股权的议案。。。
三、 、、公司整年总体经营情况概述
汇报期内，，，受房地产调控政策、 、、中美业务摩擦等严格成分影响，，，公司经营面对很大难题。。。2019年公司持续以国度“十三五”规划为领导，，，对峙林业主业，，，做好丛林资源造就、 、、珍视和适度开发利用；充分利用技术、 、、设备的优势，，，提高人造板异型板及特种板产销量，，，增长产品附加值，，，致力降低原料成本上涨带来的不利影响；做大做强木材加工、 、、高端定制家具，，，在不休坚韧国内业务的同时，，，积极拓展外洋市。。。，，持续扩大品牌影响力，，，打造国内高端酒店定制家具一流品牌，，，致力克服市场流动性不及所带来的不利影响。。。汇报期内公司实现交易收入7.02亿元，，，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-2.36亿元。。。
四、 、、主交易务概述
（一）丛林经营情况
1、 、、整年皆伐面积1.71万亩，，，同比降落7.56%。。。实现木材出产4.48万立方米，，，同比增长54.48%。。。
2、 、、木材市场需要不旺，，，木材销售对峙“款到发货”准则，，，整年无销售欠款产生，，，实现木材销售4.48万立方米，，，同比增长54.48%。。。
3、 、、营林作业奉行信息化平台治理，，，加强监督与查核，，，有效提高了营林作业质量。。。但营林出产作业伎俩落后，，，劳动力紧缺。。。并且受地形前提的限度，，，营林出产中的机械化利用比重较低，，，以人为作业为主，，，劳动力成本较高，，，对公司的营林出产进度、 、、作业质量、 、、施工成本等产生了较大的影响。。。整年实现更新造林面积1.79万亩，，，其中：：：杉木1.38万亩、 、、马尾松0.06万亩、 、、宝贵树种0.11万亩、 、、其他树种0.24万亩，，，造林工作实现率100%；实现幼林哺养面积16.35万亩。。。
4、 、、珍稀宝贵树种基地建设：：：按打算实现宝贵绿化树种林地各项哺养工作7252亩，，，具体作业面积蕴含：：：全锄1752亩、 、、化学除草1309亩、 、、修枝整形2160亩、 、、病虫害防治852亩、 、、追肥1179亩。。。
5、 、、持续依附Easybet市金盾丛林资源管护有限公司进行丛林资源管护，，，有力地进攻了林木盗伐、 、、林地侵占、 、、抢占等行为，，，盗伐量较低，，，护林功效较好。。。同时，，，公司持续与金盾公司合作发展竹林确权承包，，，制止和进攻竹林犯法扩鞭行为，，，守护丛林经营区的不变。。。
（二）人造板经营情况
1、 、、今年出产各类低/中/高密度纤维板16.27万立方米，，，同比削减15.30%；销售各类纤维板产品15.67万立方米，，，同比削减16.91%。。。
2、 、、今年出产竹木地板81.15万平方米，，，同比削减11.54%；销售竹木地板92.36万平方米，，，同比削减41.15%，，，其中：：：国内销售竹木地板74.29万平方米，，，业务出口销售18.07万平方米。。。
3、 、、中纤板市场受中美业务战、 、、环生活控等经济大环境和其他成分的影响，，，市场呈肯定的萎缩趋向，，，人造板业务经营情况欠安。。。为此，，，公司在出产和销售上紧贴市。。。，，优选出主打种类，，，裁减劣势种类，，，持续开发新品，，，优化整合产品结构。。。
（三）家具经营情况
1、 、、整年酒店家具销售收入2.40亿元，，，同比上升8.1%，，，其中：：：活动家具2.00亿元，，，固定家具0.40亿元。。。今年度酒店家具出现竞争日趋强烈的态势，，，叠加房地产调控、 、、金融去杠杆收缩等成分影响，，，行业下游企业面对资金普遍严重、 、、高端酒店开工量削减，，，导致公司获取订单不及。。。公司着力拓展外洋新兴市。。。，，国外销量增长18.17%。。。国内市场着重持续提升品质、 、、研发新技术，，，大力发展高端定制家具市。。。，，实现精品营销，，，增长家具板块的规：：：托б。。。
2、 、、整年精装家具销售收入0.90亿元，，，同比上升65.65%，，，其中：：：活动家具0.29亿元，，，固定家具0.61亿元。。。
3、 、、整年装璜装修类收入1,585.47万元，，，同比上升179.62%。。。
（四）其他业务经营情况
1、 、、整年出产甲醛4.10万吨，，，同比降落7.66%；销售3.91万吨，，，同比降落7.57 %。。。
2、 、、整年出产胶粘剂3447.42吨，，，同比增长11.37%；销售3426.32吨，，，同比增长10.42%。。。
五、 、、前期披露的发展战术和经营打算在汇报期内的进展情况
（1）发展战术在汇报期内的进展情况。。。汇报期内，，，公司持续对峙林业主业，，，因地制宜当真做好通例木材出产、 、、林木资源造就，，，使用信息化治理平台，，，落实资源造就的进度和质量，，，索求林业机械化智能化作业方式；优选纤维板主导优势产品，，，执行技术刷新创新，，，不变并拓展了优势产品市。。。坏髡呕ㄖ萍揖呱杓啤 、、制作、 、、装置、 、、售后服务流程，，，阐扬品牌、 、、质量、 、、技术以及营销系统优势，，，坚韧国内高星级酒店及住宅精装家具定制市。。。，，并索求拓展民用家具定制市场。。。
（2）经营打算在汇报期内的进展情况。。。1）汇报期内，，，木材和薪材计算采伐办证1.71万亩，，，出产4.48万立方米；实现造林面积1.79万亩，，，幼林哺养16.4万亩，，，同时使用信息化平台和无人机检测造林功效；造就杉木、 、、松木、 、、桉树等造林苗木632万株，，，销售各类苗木611万株，，，承担福建省种苗科技攻关项目红锥闽楠等苗木良种选育、 、、快繁钻研尝试等课题；自主发展研发刺槐苗木的造就、 、、杉木耐瘠薄优株的扦插试验、 、、宝贵树种、 、、濒危树种扦插快繁试验，，，种类重要有台湾榕、 、、伯乐、 、、冬青、 、、构树等选造就技术；参加有关科研机构、 、、院校钟萼木苗木繁育及造林技术钻研项目、 、、竹种资源珍视与选育技术等；实现宝贵绿化树种林地各项哺养7252亩。。。2）汇报期内，，，出产门板、 、、模压门板、 、、中低密度纤维板等优势主导产品16.26万立方米，，，销售15.67万立方米，，，采购木质原料26.65万吨，，，组织执行干燥尾气、 、、MDI设备产品出产不变性及各设备改进项目等技术刷新、 、、技术创新、 、、技术攻关、 、、产品研发等项目12大项，，，节约成本100多万元。。。3）汇报期内，，，凭据市场及企业现实，，，调整决策经营层，，，优化出产治理流程，，，提高主题治理技术团队的主观能动性性；健全美满内部节制治理制度，，，强化经营成本节制，，，化解经营风险；强化现场治理，，，执行内部挖潜，，，不休提升产品和服务质量，，，夯实品牌基。。。蛔溆Ｊ剑，，坚韧拓展国内外酒店和住宅精装家具定制市场。。。
六、 、、主题竞争力分析
1、 、、公司占有专业化、 、、精密化的治理和技术人才团队，，，充分满足定制家具、 、、人造板、 、、丛林经营等业务板块必要，，，为各业务板块的持续健康发展提供人才支持。。。
2、 、、公司占有先进的人造板和定制家具自动化出产线及加工设备，，，充分满足人造板、 、、定制家具等业务板块市场必要，，，为业务板块的持续健康发展提供设备支持。。。
3、 、、公司占有各类丛林资源176.3万亩，，，充分满足国度储蓄林、 、、尺度化苗木基地、 、、宝贵珍稀和园林景观绿化树种花草以及林下生态种植、 、、养殖等立体综合生态产业建设必要，，，为丛林经交易务的持续健康发展提供资源支持。。。
4、 、、公司占有国度级创新型试点企业、 、、博士后科研工作站、 、、省级企业技术中心、 、、省知识产权优势企业等科研平台，，，多项林产工业发现专利、 、、专有非专利技术，，，“永林蓝豹”、 、、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，，，为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。。。
对公司将来发展的瞻望
（一）行业竞争格局和发展趋向
1、 、、随着国度生态文化建设和福建省生态省战术的执行，，，一方面降低了丛林经营效益，，，另一方面增长了以采伐三剩物为木质原料的人造板行业的成本。。。这将进一步推动森工企业索求实际绿水青山就是金山银山的新路子，，，致力实现转型升级。。。
2、 、、人造板行业受新型板材利用推广、 、、木质原料量少价高、 、、环保排放要求升级等成分综合影响，，，板材发展不平衡，，，纤维板市场出现肯定的萎缩趋向，，，而刨花板市场却出现优良的发展势头。。。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、 、、行业企业的优化整合以及落后产能的裁减。。。
3、 、、随着居民收入水平的提高和国度出台经济政策推进消费产业发展，，，为游览业、 、、酒店业、 、、房地产业、 、、装璜装求学等产业的发展奠定了基础。。。但受新冠肺炎疫情影响，，，短期内游览业、 、、酒店业、 、、房地产业、 、、装璜装求学等产业经营的难题局势还难以解除，，，这将为公司家具定制业务板块带来机缘和挑战。。。
（二）公司将来发展战术
依附公司人才、 、、设备、 、、资源、 、、研发和品牌的主题竞争优势，，，专一优质主业，，，剥离不良资产，，，持续深入鼎新发展，，，贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，，，转变林业经营模式，，，因地制宜做好丛林资源的造就、 、、珍视和适度开发利用；坚韧拓展人造板主导产品优势，，，以产品创新驱动产业发展，，，提升产品附加值；强化酒店和住宅精装家具定制两项业务，，，深入国际和国内两个市。。。，，优化创意设计、 、、制作装置、 、、售后服务流程，，，致力克服新冠肺炎疫情带来的短期不利影响，，，不休提高定制家具高端品牌影响力。。。
（三）经营打算
1、 、、前期披露的发展战术和经营打算在汇报期内的进展情况
（1）发展战术在汇报期内的进展情况。。。汇报期内，，，公司持续对峙林业主业，，，因地制宜当真做好通例木材出产、 、、林木资源造就，，，使用信息化治理平台，，，落实资源造就的进度和质量，，，索求林业机械化智能化作业方式；优选纤维板主导优势产品，，，执行技术刷新创新，，，不变并拓展了优势产品市。。。坏髡呕ㄖ萍揖呱杓啤 、、制作、 、、装置、 、、售后服务流程，，，阐扬品牌、 、、质量、 、、技术以及营销系统优势，，，坚韧国内高星级酒店及住宅精装家具定制市。。。，，并索求拓展民用家具定制市场。。。
（2）经营打算在汇报期内的进展情况。。。1）汇报期内，，，木材和薪材计算采伐办证1.71万亩，，，出产4.48万立方米；实现造林面积1.79万亩，，，幼林哺养16.4万亩，，，同时使用信息化平台和无人机检测造林功效；造就杉木、 、、松木、 、、桉树等造林苗木632万株，，，销售各类苗木611万株，，，承担福建省种苗科技攻关项目红锥闽楠等苗木良种选育、 、、快繁钻研尝试等课题；自主发展研发刺槐苗木的造就、 、、杉木耐瘠薄优株的扦插试验、 、、宝贵树种、 、、濒危树种扦插快繁试验，，，种类重要有台湾榕、 、、伯乐、 、、冬青、 、、构树等选造就技术；参加有关科研机构、 、、院校钟萼木苗木繁育及造林技术钻研项目、 、、竹种资源珍视与选育技术等；实现宝贵绿化树种林地各项哺养7252亩。。。2）汇报期内，，，出产门板、 、、模压门板、 、、中低密度纤维板等优势主导产品16.26万立方米，，，销售15.67万立方米，，，采购木质原料26.65万吨，，，组织执行干燥尾气、 、、MDI设备产品出产不变性及各设备改进项目等技术刷新、 、、技术创新、 、、技术攻关、 、、产品研发等项目12大项，，，节约成本100多万元。。。3）汇报期内，，，凭据市场及企业现实，，，调整决策经营层，，，优化出产治理流程，，，提高主题治理技术团队的主观能动性性；健全美满内部节制治理制度，，，强化经营成本节制，，，化解经营风险；强化现场治理，，，执行内部挖潜，，，不休提升产品和服务质量，，，夯实品牌基。。。蛔溆Ｊ剑，，坚韧拓展国内外酒店和住宅精装家具定制市场。。。
（四）可能面对的风险
1、 、、丛林资源经营风险。。。受国度宏观林业政策影响，，，丛林资源采伐业务持续维持较低程度，，，经营收益不高。。。
应对措施：：：规模经营宝贵珍稀和园林绿化树种，，，参加绿化项目，，，提高经营收益；逐步提高林业治理智能化水平，，，加强资源造就功效；争取参加国度储蓄林项目建设；索求林下种植、 、、养殖立体综合生态产业。。。
2、 、、人造板经营风险。。。受国度宏观林业政策影响，，，木质原料数量少、 、、价值高，，，经营成本增长；板材发展不平衡，，，通例人造板产品竞争强烈，，，产品价值颠簸显著。。。
应对措施：：：拓宽木质原料采购渠道，，，保险木质原料供给；坚韧主导产品优势，，，研发创新拥有市场利用远景的特种、 、、新型产品；加强现场治理，，，执行技术刷新，，，降低出产成本；健全美满产品价值定价机制，，，实时应对市场变动。。。
3、 、、定制家具经营风险。。。原资料价值上涨；成本节制意识不强；酒店和住宅精装业务发展不平衡。。。
应对措施：：：加强与供货商沟通联系，，，力争原资料供给保量适价；加强现场治理，，，优化出产治理流程，，，落实成本节制；转变营销模式，，，坚韧拓展酒店和住宅精装两项业务，，，国内和国际两个市场。。。
4、 、、新冠肺炎疫情风险。。。各业务板块受疫情影响，，，职工无法实时返岗，，，对造林功效及工厂出产造成影响；人造板下游厂商出产不正常，，，销售市场低迷，，，产品积压，，，货款回笼慢；国内外酒店业、 、、房地产业定制家具局势严格，，，影响定制家具业务效益；主交易务收入削减，，，出产经营资金流动性不及。。。
应对措施：：：加强新冠肺炎疫情防控，，，有效保险职工身段健康，，，提高复工复产率；亲昵与高低游厂商联系沟通，，，拓展产品和服务的销售渠道，，，增长原资料供给，，，降低产品库存；自动对接有关金融机构，，，致力协排解决到期资金的续贷转贷，，，缓解出产经营资金流动性不及。。。
5、 、、财政风险。。。受国度宏观经济持续调控影响，，，金融贷款额度严重，，，贷款用度高；产品出口国外市场及外币贷款业务，，，受汇率及国际业务政策影响大。。。
应对措施：：：加强与金融机构的沟通联系，，，实时谋划经营贷款，，，降低贷款成本；实时关注钱币政策和国际钱币市场行情，，，当令发展并实时调整国外业务；强化资金成本效益治理，，，综合使用本钱市场、 、、单据工具、 、、金融资产销售等措施融资，，，保险经营资金供给。。。
Easybet董事会
2020年4月30日
